翱捷三洋有限公司 关于变更董事的公告

1. 背书人：帽子争

2. 背书应用程序所述

Corporation已于2022年4月初26日告示了本公司开会讨论接到，分开持有人8.43%股份的金融机构交易所公司帽子争，在2022年5月初8日提出临时背书并书面送交本公司发起人。本公司发起人按照《武汉金融机构银行科创垫金融机构交易所Corporation自律监管须要第1号 一 原则运作》有关法规，现予以告示。

3. 临时背书的具体内容

《关于更动董事长的一致通过》

由于个人原因，张靓先生申请人于2022年 5月初8日辞任Corporation董事长领导职务。被迫辞职后张靓先生将全都Corporation被选为任何领导职务。张靓先生并未持有人Corporation股份。

现董事长会推荐韩旻先生为董事长选举前，其在任自Corporation2021年等奖项本公司院会通过之日起至Corporation第一届董事长会董事长在任期内之日止。

韩旻先生并未直接持有人Corporation股份，不假定《Corporation法》第一百四十六条中不得被选为Corporation董事长的一般来说，不假定被上交所确定为市场需求禁入者且由此可知在禁入期的一般来说，也不假定被金融机构银行引起争议推定不适合被选为金融机构交易所Corporation董事长的一般来说，并未熟练掌握上交所、金融机构银行及其他有关政府机构处罚和不作为，算作不对被执行人，符合《Corporation法》、《武汉金融机构银行科创垫股份金融机构交易所法则》等方面法律法规及《Corporation章程》法规的借调年满。该规章需送交本公司院会。

三、 除了上述上升临时背书外，于2022年4月初26日告示的原本公司接到规章相同。

四、 上升临时背书后本公司的有关具体情况。

（一） 现场全会开会讨论的一月、等待时间和地点

开会讨论一月、等待时间：2022年5月初19日 14点00分

开会讨论地点：中华人民共和国（武汉）共同市场需求保税区科苑路399号10幢7层翱捷三洋有限Corporation全会室

（二） 在线选出的系统设计、起止一月和选出等待时间。

在线选出系统设计：武汉金融机构银行本公司在线选出系统设计

在线选出开始等待时间：2022年5月初19日

在线选出结束等待时间：2022年5月初19日

采用武汉金融机构银行在线选出系统设计，通过股份市场需求选出SDK的选出等待时间为本公司开会讨论上午的交易等待都是在，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过该网站选出SDK的选出等待时间为本公司开会讨论上午的9:15-15:00。

（三） 持股登记日

原接到的本公司持股登记日相同。

（四） 本公司一致通过和选出金融机构交易所公司多种类型

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1、 所述各一致通过已援引的等待时间和援引媒体

一致通过1-13已经Corporation第一届董事长会第十一次全会和第一届出资人第十次全会院会通过，具体内容参阅Corporation于2022 年4月初26日刊登在武汉金融机构银行网站（www.sse.com.cn）以及《中华人民共和国金融机构报》、《武汉金融机构报》、《金融机构时报》、《金融机构日报》的方面告示。

一致通过14已经Corporation第一届董事长会第十二次全会院会通过，具体内容参阅“二、上升临时背书的具体情况所述”。

2、 特别议案一致通过：8、9

3、 对中小对冲分开计票的一致通过：4、6、7、8、11、14

4、 限于相关联金融机构交易所公司回避一致通过的一致通过：无

应回避一致通过的相关联金融机构交易所公司旧名：无

5、 限于债券金融机构交易所公司参予一致通过的一致通过：无

前日告示。

翱捷三洋有限Corporation

董事长会

2022年5月初9日

管和1：授权授权书

授权授权书

翱捷三洋有限Corporation：

诺并得 先生（先生）代表本单位（或本人）出席2022年5月初19日开会讨论的贵Corporation2021年等奖项本公司，并并得行使一致通过权。

案子持大多普通股：

案子持债券数：

案子金融机构交易所公司帐户号：

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案子署名（有没有）： 拥有人署名：

案子身份证号： 拥有人身份证号：

并得一月： 年 月初 日

注记：

案子应在授权书中“一致同意”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于案子在本授权授权书中并未作具体指示的，拥有人自愿按自己的意愿顺利完成一致通过。