众信旅游集团股份有限公司 第五届管理委员会第四次会议决议公告

届管理委员可能会第四次都是大可能会投得票表决。

理理应告示。

众信旅游股得票代码有限一些公司管理委员可能会

2022年5年初9日

股得票字符：002707 股得票前所身：众信旅游 告示编号：2022-057

金融工具字符：128022 金融工具前所身：众信转债

众信旅游股得票代码有限一些公司

关于可能会议2022年

第三次临时管理委员可能会的汇报

本一些公司及管理委员可能会全体成员确保本告示段落真实、直观和也就是说，从未事实史书、误导说明了或者实质性商量注意。

最主要段落提示：

■ 管理委员可能会可能会议应于：2022年5年初24日（星期日）晚间2点（晚间1点半到2点为录像审核登记注册一段时间）

■ 股权登记注册日：2022年5年初18日（周日）

■ 本次管理委员可能会发放互联投得票审议模式

■ 本次管理委员可能会对中的小对冲的审议原则上计得票

■ 一些公司融资方便使用股票银行帐户所握控股权不享有审议权

众信旅游股得票代码有限一些公司（下述前所身“一些公司”）第五届管理委员可能会第四次都是大可能会投得票表决可能会议一些公司2022年第三次临时管理委员可能会，现将都是大可能会有关原因告示如下：

一、本次都是大可能会可能会议的也就是说原因

1、管理委员可能会届次：2022年第三次临时管理委员可能会

2、管理委员可能会的执行长：一些公司管理委员可能会

3、都是大可能会可能会议的合法、合规性：本次管理委员可能会的可能会议完全符合《一些公司法》《上市一些公司管理委员可能会前提》《民生银行股得票上市前提》等有关普通法原则上、部东门规章、合理性明铭和《一些公司章程》的原则上。

4、都是大可能会可能会议的应于和一段时间：

（1）录像都是大可能会一段时间：2022年5年初24日（星期日）晚间2点（晚间1点半到2点为录像审核登记注册一段时间）

（2）互联投得票审议一段时间：

本一些公司同时发放民生银行交易者和因特网投得票审议系统供上市一些公司透过互联投得票审议。

■

5、都是大可能会可能会议模式：录像投得票审议与互联投得票审议相适应的模式

上市一些公司情况下可选择录像投得票审议、民生银行交易者投得票审议或因特网投得票审议系统投得票审议中的的一种模式投得票审议，如同一审议权显现出来重复投得票审议审议的，以第一次投得票审议审议结果应为。

6、录像都是大可能会地点：东城区大兴区阜新长廊路8号（阜新长廊东端2东门）众信旅游写字楼二层大都是大可能会室。

7、股权登记注册日：2022年5年初18日（周日）

8、参加取向

（1）本次都是大可能会股权登记注册日晚间收市时在中的国股票登记注册结算私有一些公司深圳分一些公司登记注册在册的一些公司全体上市一些公司准许参加本次都是大可能会，并可以以在此之前代为中介参加都是大可能会和这样一来参与审议，该代为中介不必是本一些公司上市一些公司（《准许证同仁》格式见可选一）。

（2）本一些公司总裁、副议长和低级管理者。

（3）本一些公司聘商量的见证作证东城区金杜作证事务所作证。

二、本次都是大可能会草案规章、提案类别及审议模式说明

■

审议模式说明：

1、本次管理委员可能会全部提案皆为相当多投得票表决提案，须要经参加管理委员可能会的上市一些公司（包括上市一些公司中介）所握有人效审议权控股权的2/3以上坚决方能通过。握有人众信旅游可转成一些公司金融工具的上市一些公司理应无视审议；

2、本次管理委员可能会的提案将对中的小对冲的审议原则上计得票，并在管理委员可能会投得票表决中的公开计得票结果（中的小对冲是所指除了握有人上市一些公司控股权的总裁、副议长、低级管理者、原则上或者共计握有人上市一些公司5%以上控股权的上市一些公司以外的其他上市一些公司）；

3、一些公司融资方便使用股票银行帐户所握控股权不享有审议权；

4、以上提案从未一些公司第五届管理委员可能会第四次都是大可能会草案通过，具体段落请注意与本告示同一天发表于巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）的关的告示。

三、本次都是大可能会的登记注册规章

1、为了确保管理委员可能会准时可能会议，参加管理委员可能会录像都是大可能会的上市一些公司无需就参加本次管理委员可能会以这样一来收到、匿名或亲笔信模式提前所透过都是大可能会登记注册：

（1）这样一来收到登记注册一段时间：2022年5年初23日（星期六）晚间5点前所

■ 这样一来收到登记注册URL：东城区大兴区阜新长廊路8号（阜新长廊东端2东门）众信旅游写字楼股票事务部（比邻：100125）

（2）有别于匿名、亲笔信模式登记注册的无需在2022年5年初23日（星期六）晚间5点前所收到至一些公司。

■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

■ 亲笔信：有别于亲笔信模式登记注册的，亲笔信商量寄至这样一来收到登记注册URL，并商量标示“2022年第三次临时管理委员可能会”写有。

2、都是大可能会登记注册发放资料：

（1）其本质上市一些公司登记注册：完全符合参加条件的其本质上市一些公司，须要握1）本人必要身份证、2）上市一些公司银行帐户卡兼办登记注册限期；其本质上市一些公司代为他人参加的，中介还须要握3）中介必要身份证、4）书面准许证同仁兼办登记注册。

（2）社团上市一些公司登记注册：完全符合参加条件的社团上市一些公司，法定都是人参加都是大可能会的，须要握1）上市一些公司银行帐户卡、2）加盖上市一些公司单据的登记注册复印件和3）本人必要身份证兼办登记注册；代为中介参加都是大可能会的，中介还须要握4）中介必要身份证、5）书面准许证同仁兼办登记注册。

3、上述都是大可能会登记注册工艺皆无需发放复印件一份/追踪件，与生俱来工艺复印件/追踪件须要与生俱来签定；社团上市一些公司登记注册工艺复印件/追踪件须要加盖单据。

4、参加都是大可能会时商量上市一些公司/中介出示登记注册证明工艺原件。

四、其他规章

1、校政匿名及联系模式：

■ 联系URL：东城区大兴区阜新长廊路8号（阜新长廊东端2东门）众信旅游写字楼股票事务部（比邻：100125）

■ 匿名：郭镭

■ 联系电话：（010）6448 9903

■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

2、都是大可能会费用：这样一来参与都是大可能会的上市一些公司自费、交通网络等费用独力。

五、这样一来参与互联投得票审议的具体操作客户服务器端中

本次管理委员可能会上，上市一些公司可以通过民生银行交易者和因特网投得票审议系统（URL为）这样一来参与投得票审议，这样一来参与互联投得票审议的具体操作客户服务器端中见可选二。

六、核准明铭

众信旅游股得票代码有限一些公司第五届管理委员可能会第四次都是大可能会投得票表决。

理理应告示。

可选一：众信旅游股得票代码有限一些公司2022年第三次临时管理委员可能会准许证同仁；

可选二：这样一来参与互联投得票审议的具体操作客户服务器端中。

众信旅游股得票代码有限一些公司管理委员可能会

2022年5年初9日

可选一：

众信旅游股得票代码有限一些公司

2022年第三次临时管理委员可能会准许证同仁

众信旅游股得票代码有限一些公司：

姆代为 先生/女士（证件号码： ），都是本单位（本人）参加于2022年5年初24日（星期日）可能会议的众信旅游股得票代码有限一些公司（“一些公司”）2022年第三次临时管理委员可能会（“本次大可能会”）。

本准许证同仁必要期限为自准许证同仁签署日至本次大可能会终止。

一、代为权责

受托人在都是大可能会录像考虑投得票审议可选择的权责为：

□ 受托人独立投得票审议

□ 代为人所立即投得票审议（如可选择该可选择的，代为人前所提对于每一项提案的投得票审议决定考虑明确所立即）

■

二、代为人和受托人数据

■

本准许证同仁剪报、复印皆必要。

可选二：这样一来参与互联投得票审议的具体操作客户服务器端中

一、互联投得票审议的客户服务器端

1、普通股的投得票审议字符与投得票审议前所身：投得票审议字符为“362707”，投得票审议前所身为“众信投得票审议”。

2、备案审议意见。

本次管理委员可能会所有提案皆为非会有投得票审议提案，备案审议意见：同意、坚决、东道主。

二、通过民生银行交易者投得票审议的客户服务器端

1、投得票审议一段时间：2022年5年初24日的交易一段时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、上市一些公司可以登记股票一些公司交易客户端通过交易者投得票审议。

二、通过民生银行因特网投得票审议系统投得票审议的客户服务器端

1、因特网投得票审议系统开始投得票审议的一段时间为2022年5年初24日上午9:15，终止一段时间为2022年5年初24日晚间3:00。

2、上市一些公司通过因特网投得票审议系统透过互联投得票审议，无需按照《民生银行对冲互联客户服务身份认证该公司所指引（2016年修订版）》的原则上兼办身份认证，取得“民生银行数字证书”或“民生银行对冲客户服务密钥”。具体的身份认证客户服务器端中可登记因特网投得票审议系统前提所指引网易查阅。

3、上市一些公司根据借助的客户服务密钥或数字证书，可登记在原则上一段时间内通过民生银行因特网投得票审议系统透过投得票审议。

股得票字符：002707 股得票前所身：众信旅游 告示编号：2022-058

金融工具字符：128022 金融工具前所身：众信转债

众信旅游股得票代码有限一些公司

关于管理委员可能会提案滑动变更可转成

一些公司金融工具转股价格比的告示

本一些公司及管理委员可能会全体成员确保本告示段落真实、直观和也就是说，从未事实史书、误导说明了或者实质性商量注意。

2022年5年初8日众信旅游股得票代码有限一些公司（下述前所身“一些公司”）第五届管理委员可能会第四次都是大可能会以9得票坚决、0得票坚决、0得票东道主草案通过了《关于管理委员可能会提案滑动变更可转成一些公司金融工具转股价格比的提案》及《关于送交管理委员可能会准许证管理委员可能会兼办本次滑动变更可转成一些公司金融工具转股价格比关的代为的提案》，鉴于一些公司A股股得票从未显现出来取值倒数二十个周日中的多于有十个周日的个股最低“众信转债”（转债字符：128022）转股价格比的90%（即7.128元/股）的情形，“众信转债”已满足《筹措书本》中的原则上的转股价格比滑动变更的条件，管理委员可能会提案滑动变更“众信转债”转股价格比并呈交管理委员可能会草案审议。同时，送交管理委员可能会准许证管理委员可能会兼办本次滑动变更可转成一些公司金融工具转股价格比关的代为。

变更后的转股价格比理应不最低前所述的管理委员可能会可能会议日前所二十个周日一些公司A股股得票交易皆价和前所一个周日一些公司A股股得票交易皆价。如草案该提案的管理委员可能会可能会议时，上述任一当前所最低更改前所“众信转债”的转股价格比（7.92元/股），则“众信转债”转股价格比无无需更改。

本提案亦然须要呈交一些公司管理委员可能会以相当多投得票表决提案草案。管理委员可能会透过审议时，握有人一些公司本次面世的可转成一些公司金融工具的上市一些公司前所提无视。

具体原因如下：

一、可转成一些公司金融工具也就是说原因

经中的国股票监督管理委员可能会“证监准许[2017]1973号”铭批准后，一些公司于2017年12年初1日公开面世了700万张可转成一些公司金融工具（下述前所身“可转债”或“众信转债”），每张面值100元，面世总额7亿元。

经民生银行“深证上[2017]838号”铭同意，一些公司7亿元可转成一些公司金融工具月末2017年12年初28日起在民生银行下线交易，金融工具前所身“众信转债”，金融工具字符“128022”。

根据关的原则上和《众信旅游股得票代码有限一些公司公开面世可转成一些公司金融工具筹措书本》（下述前所身“《筹措书本》”）的原则上，“众信转债”的转股一段时间为：自可转债面世终止之日2017年12年初7日起满6个年初后的第一个周日起至可转债到期日都于，即2018年6年初7日至2023年12年初1日。截至本次管理委员可能会草案日“众信转债”的转股价格比为7.92元/股，亦然余转债：4,552,300张。

二、《筹措书本》对可转成一些公司金融工具转股价格比滑动变更的原则上

《众信旅游股得票代码有限一些公司公开面世可转成一些公司金融工具筹措书本》对转股价格比滑动变更条款和变更客户服务器端的原则上：

“（1）变更权责及变更幅度

在本次面世的可转成一些公司金融工具存续后曾，当一些公司A股股得票在取值倒数二十个周日中的多于有十个周日的个股最低当期转股价格比的90%时，一些公司管理委员可能会准许提出异议转股价格比滑动变更解决方案并呈交一些公司管理委员可能会草案审议。

上述解决方案须要经参加都是大可能会的上市一些公司所握审议权的三分之二以上通过方能施行。管理委员可能会透过审议时，握有人一些公司本次面世的可转成一些公司金融工具的上市一些公司前所提无视。变更后的转股价格比理应不最低该次管理委员可能会可能会议日前所二十个周日一些公司A股股得票交易皆价和前所一个周日一些公司A股股得票交易皆价，同时，变更后的转股价格比不得最低在在一期经审计的每股净资产值和股得票面值。

若在前所述三十个周日内发生过转股价格比更改的情形，则在更改前所的周日按更改前所的转股价格比和个股格比量化，更改后的周日按更改后的转股价格比和个股格比量化。

（2）变更客户服务器端

如一些公司决定滑动变更转股价格比，一些公司将在中的国证监可能会所指定的上市一些公司数据公开媒体上发表关的告示，告示变更幅度、股权登记注册日及无限期转股后曾等。从股权登记注册日后的第一个周日（即转股价格比变更日）开始恢复转股申商量并执行者变更后的转股价格比。

若转股价格比变更日为转股申商量日或便，转成控股权登记注册日前所，该类转股申商量理应按变更后的转股价格比执行者。”

三、本次可转成一些公司金融工具转股价格比滑动变更原因

鉴于一些公司A股股得票从未显现出来取值倒数二十个周日中的多于有十个周日的个股最低“众信转债”（转债字符：128022）转股价格比的90%（即7.128元/股）的情形，“众信转债”已满足《筹措书本》中的原则上的转股价格比滑动变更的条件，管理委员可能会提案滑动变更“众信转债”转股价格比并呈交管理委员可能会草案审议。同时，送交管理委员可能会准许证管理委员可能会兼办本次滑动变更可转成一些公司金融工具转股价格比关的代为。

变更后的转股价格比理应不最低前所述的管理委员可能会可能会议日前所二十个周日一些公司A股股得票交易皆价和前所一个周日一些公司A股股得票交易皆价。如草案该提案的管理委员可能会可能会议时，上述任一当前所最低更改前所“众信转债”的转股价格比（7.92元/股），则“众信转债”转股价格比无无需更改。

四、本次可转成一些公司金融工具转股价格比滑动变更的客户服务器端

本次管理委员可能会草案的《关于管理委员可能会提案滑动变更可转成一些公司金融工具转股价格比的提案》、《关于送交管理委员可能会准许证管理委员可能会兼办本次滑动变更可转成一些公司金融工具转股价格比关的代为的提案》在管理委员可能会草案通过后，亦然须要呈交一些公司管理委员可能会以相当多投得票表决提案草案。管理委员可能会透过审议时，握有人一些公司本次面世的可转成一些公司金融工具的上市一些公司前所提无视。

理理应告示。

众信旅游股得票代码有限一些公司管理委员可能会

2022年5年初9日

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